Article réservé aux abonnésEuropol déjoue une escroquerie aux masques au détriment de l'Allemagne
Des intermédiaires douteux avaient monté une arnaque aux masques. Les autorités allemands ont failli être piégées, mais l'intervention d'Europpol a permis d'éviter la fraude
- Publié le 15-04-2020 à 06h00
Europol a déjoué une escroquerie internationale de plus de deux millions d'euros, portant sur une fausse vente de masques de protection, a annoncé ce mardi l'agence de police européenne.
L'Allemagne avait sous-traité à deux entreprises l'achat de masques pour une valeur de 15 millions d'euros. Disant ne pas disposer des quantités réclamées dans l'immédiat, un prétendu fournisseur en Espagne, contacté via un site internet qui s'est avéré frauduleux, les a redirigés vers un intermédiaire "de confiance" en Irlande, lequel a renvoyé vers un autre fournisseur aux Pays-Bas.
Après accord sur un achat initial de 1,5 million de masques, "les acheteurs ont effectué un transfert bancaire vers l'Irlande", pour un montant de 1,5 million d'euros. Les masques étaient censés être acheminés depuis un entrepôt aux Pays-Bas, mais juste avant la livraison, 800 000 euros supplémentaires, réclamés "pour sécuriser la marchandise", ont été versés. Pour rien: si la compagnie néerlandaise était réelle, son site avait été cloné, et elle ignorait tout de la commande.
L'enquête d'Europol, Interpol et de divers services de police a conduit à l'arrestation de deux suspects aux Pays-Bas, et permis au Bureau des Crimes économiques de la police irlandaise de geler 1,5 million d'euros sur un compte en Irlande. Le Service irlandais des Enquêtes fiscales (FIOD), lui, a retrouvé les 800 000 euros, dont 500 000, déjà transférés au Royaume Uni, allaient filer au Nigeria.
