MONDE

Italie : gigantesque fraude fiscale d’entreprises de 1,7 milliard d’euros

Italie : gigantesque fraude fiscale d’entreprises de 1,7 milliard d’euros

62 personnes sont soupçonnées d’avoir participé à cette gigantesque fraude. Reporters / Photononstop

La police financière italienne a annoncé mardi avoir démantelé un groupe d’entreprises soupçonnées d’avoir mis en place un système de fausses factures pour réaliser une fraude fiscale dont le montant total «dépasse 1,7 milliard d’euros».

«L’activité illégale a provoqué, au cours des années, des dommages à l’État dont la somme totale dépasse 1,7 milliard d’euros», assure la police financière.

Selon la police, le système mis en place à partir de 2001 par deux entrepreneurs romains, Pierino Tulli et Maurizio Ladaga, consistait en de fausses factures émises par des sociétés intermédiaires sous-traitant des marchés obtenus par les entrepreneurs dans des domaines comme la sécurité et le nettoyage industriel.

Grâce à ces fausses factures, d’importantes sommes d’argent finissaient sur des comptes de sociétés créées uniquement pour encaisser ces sommes. Une fois les sommes en question prélevées en espèces et placées à Saint-Marin et au Luxembourg, ces sociétés étaient déclarées en faillite et de nouvelles étaient constituées, a expliqué la police.

Au total, 62 personnes sont soupçonnées d’avoir participé à la fraude, à des degrés divers.

La police financière a également placé sous séquestre des biens d’une valeur supérieure à 100 millions d’euros, dont une centaine de biens immobiliers, deux entreprises et une centaine de comptes bancaires.

Environ 70 policiers ont participé aux opérations de mise sous séquestre et de perquisitions qui ont eu lieu dans plusieurs régions d’Italie, dans le cadre de l’enquête dirigée par le parquet de Rome.